İngiltere, Rusya'nın uluslararası kara para aklama şebekesini çökertti

Sessiz Bekçi

New member
Maria Rego



5 Aralık 2024 Perşembe, 21:13.

| 21:19'da güncellendi.





Yorum








olman gerekiyor kayıtlı Bu işlevselliğe erişmek için.


Kayıt olmak






Üç yıl önce, bir Kasım gecesi, motosikletini Londra yakınlarındaki bir otoyolda kullanan bir kuryenin tutuklanması, zamanla Rus casusları için kara para aklamaya adanmış devasa bir ağın dağıtılmasına yol açmış ve şüphelileri onunla bağlantıları nedeniyle yaptırıma tabi tutmuştu. Kremlin ya da İrlandalı gangsterler. Birleşik Krallık Ulusal Suç Teşkilatı'nın öncülüğünde 'İstikrarsızlaştırma Operasyonu' adı verilen operasyonda 30 ülkede faaliyet gösteren 84 kişi tutuklandı. Üslerini İngiltere'nin başkenti Moskova ve Dubai'de kuran komplonun başında, görünüşe göre finansal hizmetler sunan iki şirket Smart ve TGR vardı.

Smart'ın başında Sibirya'da doğmuş ve Rus milyonerler ile siber şantajcılar arasında yer alan bir iş kadını olan Katerina Zhdanova yer alıyordu. Vatandaşı Georgy Rossi TGR'ye liderlik etti. Bu şirketlerin desteklediği suç ağını kırmamızı sağlayan soruşturma, İngiltere, ABD, Fransa, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Londra Metropolitan Polisi ilk adımı atan mütevazı örgüt oldu. Ajanları kuryenin evinde 300.000 Euro'dan fazla para ve bir para sayma makinesi buldu. Onun Zhdanova ile bağlantısını keşfettiklerinde komplonun sonunun başlangıcı başladı.

Rus iş kadını, Rossi ile birlikte suça adanmış bir müşteri portföyü oluşturmuştu. Bunların arasında, uyuşturucu satışıyla bağlantılı olan ve şu anda Birleşik Krallık Ulusal Suç Teşkilatı'nın (NCA) ve ABD FBI'ın zulmünden Dubai'de saklanmalarına rağmen daha önce İspanya'da ikamet eden İrlandalı Kinahan klanı da vardı. Bu çete, yasadışı işlerinden elde edilen parayı aklamak için Rus ağını kullanacaktı. Ajansların açıkladığı bilgilere göre ağ, internet üzerinden İngiliz ve İrlanda kurumlarına şantaj yapan kuruluşların karlarını akladı.


Kripto para birimleri ve evler



Komplonun elebaşları, para alışverişi yapmak için diğer seçeneklere göre daha fazla garanti sunan Tether kripto para birimini tercih etmiş ve aynı zamanda gayrimenkul varlıklarının alım satımını da kullanmıştı. İngiliz medyası, Kremlin'e bağlı bir medya kuruluşu olan Russia Today'in ve bu ülkenin casus servislerinin, diğer ülkelerdeki çalışanlarına ödeme yapmak için Smart ve TGR şirketlerine yöneleceğini belirtiyor.


İşbirliği

ABD, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yürütülen operasyonda 84 tutuklu vardı

NCA'nın operasyonlardan sorumlu genel müdürü Rob Jones, bu plana karşı yürütülen operasyonun “bir milyar dolardan fazla değere sahip ağların şimdiye kadar bilinmeyen bir şekilde çalıştığını açığa çıkardığına” dair güvence verdi. “İlk kez Rus elitleri, kripto para zengini siber suçlular ve onları birbirine bağlayan görünmez ağ arasındaki ilişkileri haritalandırdık.”





Yorum





Hata bildir
 
Üst